Minacce · 74 giorni fa
Il punto non è la frode iniziale, ma la catena di conti e società che le ha dato il tempo di sparire oltre confine. Quando i proventi vengono spezzati subito su centinaia di account, il blocco di un singolo flusso arriva tardi: la risposta standard alla truffa non basta più, perché il problema diventa il layering del denaro.
La polizia spagnola ha smantellato un network accusato di aver mosso circa 140 milioni di euro con fake investment platforms, CEO fraud, invoice fraud e attacchi man-in-the-middle. Sono stati arrestati quattro sospetti in Spagna, Portogallo e Panama; gli investigatori hanno individuato oltre 800 conti bancari, 19 società sospette, congelato 3 milioni di euro e sequestrato più di 170 smartphone e 15 computer.
Per chi gestisce pagamenti e conti cross-border, il segnale è chiaro: il danno non finisce quando parte il bonifico fraudolento. La vera infrastruttura da difendere è quella che apre i conti, monitora i movimenti e intercetta il passaggio rapido tra mule account e società di comodo.
4 fonti che coprono questa storia
Police take down investment fraud network that stole €100 million a month - Help Net Security
Dutch police dismantled a global investment fraud network that ran 20 call centers with 700 workers and generated over €100 million a month.
Police Disrupt a €140M Cyber Fraud Ring in Spain
Iberian hackers carried out a variety of cyberattacks and laundered the winnings through complex financial networks.
Dutch police bust investment fraud ring stealing over €100 million
The Dutch Police announced the arrest of multiple individuals suspected of being part of an international investment fraud scheme estimated to have tens of thousands of victims.
The Record from Recorded Future
Dutch police dismantle global crypto investment scam, arrest alleged mastermind
Authorities said Wednesday that the group operated like a legitimate international business since at least 2021, running about two dozen call centers across several countries and employing more than 700 people who posed as professional financial advisers.
Spanish police dismantle €140 million cybercrime network - Help Net Security
Spanish police dismantled a cybercrime network accused of laundering €140 million through investment fraud, CEO fraud, and invoice fraud.
Spanish Police take down €140 million cyber fraud ring, arrest four
The Spanish Police dismantled a cybercrime and money-laundering organization that made €140 million ($160 million) from investment fraud and business email compromise (BEC) attacks.
Part of the PlainSec briefing for 2026-07-16