Normativa · 48 giorni fa
Il Tesoro USA ha esteso l’azione contro Xinbi Guarantee con sanzioni OFAC e ha colpito anche SafeW Technology e Anwen Technology, passando dalla sola interruzione alla possibilità concreta di congelare wallet e servizi collegati. Per chi vende o incassa attraverso questa filiera, il problema non è più solo la chiusura della piattaforma: i fondi e i canali usati per coordinarsi diventano asset bloccabili.
Il meccanismo è semplice. Le sanzioni vietano rapporti con gli enti nominati da parte di soggetti con legami USA, e il tracing blockchain permette di attribuire wallet collegati così da bloccarli quando riemergono presso exchange o altri intermediari. In parallelo, Elliptic e la Secret Service hanno identificato e congelato 52,8 milioni di dollari in cryptoasset legati a Xinbi, mentre i canali Telegram principali risultano offline.
Per chi gestisce pagamenti in crypto, la lezione è che la tracciabilità ora pesa quanto l’accesso on-chain. Se un marketplace o i suoi fornitori vengono sanzionati, la perdita non riguarda solo l’infrastruttura: può saltare l’uscita di cassa e rompersi la comunicazione con i clienti, anche se il sito o il bot non sono più visibili.
3 fonti che coprono questa storia
OFAC Sanctions Chinese Scam Platform Xinbi Guarantee
The US Treasury has placed sanctions on notorious Chinese cybercrime marketplace Xinbi Guarantee
U.S. Disrupts Xinbi Guarantee Scam Marketplace, Freezes $52.8 Million in Crypto
authorities disrupted Xinbi Guarantee and froze $52.8 million in crypto tied to the scam marketplace and its merchant network.
The Record from Recorded Future
US disrupts Xinbi Guarantee marketplace fueling the cyber scam economy
The U.S. government also carried out a seizure of $52.8 million from 52 wallets connected to the platform.
Part of the PlainSec briefing for 2026-09-11